Berdasarkan rekening koran CV Multi Container Indonesia fasilitas kredit sejumlah Rp10 milyar di transfer RTGS kepada Santoso Arif pada tanggal 15 Oktober 2015.
Santoso Arif adalah pegawai Iwan Cendekia Liman.
Adapun fasilitas kredit yang sejumlah Rp 25 milyar a/n debitur PT Mitra Agung Raharja yang cair pada tanggal 23 Oktober 2015.
Masih dari keterangan Andi Darma berdasarkan rekening koran, sejumlah dana debitur langsung ditransfer kepada pegawai-pegawai Iwan Cendekia Liman, yaitu Arif Santoso sebesar Rp 4,5 milyar pada tanggal 23 Oktober 2015, Nurdiana Rahmawati sebesar Rp 18,5 milyar pada tanggal 26 Oktober 2015, dan Nurdiana Rahmawati sebesar Rp2 milyar pada November 2015.
